Аннотация:В деле об обязании трёх китайских банков предоставить властям США сведения и документы по платежам, проведенным в долларах США через корреспондентские счета американских банков, были конкретизированы обязанности иностранных банков, не имеющих представительств и филиалов на территории США. Основанием требований властей США выступило не пренебрежение обязательствами по ПОД/ФТ, а нарушение режима санкций США. Какие обязанности несет российский банк в отношении нарушителей режима односторонних санкций США? Какими будут последствия, если банк откажется предоставить властям США сведения и документы? В статье даются ответы на эти вопросы.
